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博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次暂时会议抉择布告

admin 2019-09-27 267人围观 ,发现0个评论

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-060

债券代码:128057 债券简称:博彦转债

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次临时会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月13日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十八次临时会议通知。本次会议于2019年9月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况(一)关于出售控股子公司股权的议案

北京青年

表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司子公司Beyondsoft Consulting, Inc.(以下简称“美国博彦”)拟向TEKsystems Global Services, LLC.转让其所持有的1Strategy, LLC(以下简称“1Strategy”)70%股权,转让价款为3,660,860美元。交易完成后,美国博彦不再持有1Strategy股权。

董事会授权公司管理层签署相关法律文件,办理股份交割等相关事宜。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2019-061)。

三、备查文件(一)博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年9月19日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-061

债券代码:128057 债券简称:博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于出售子公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日召开第三届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、交易概述(一)交易基本情况

公司子公司Beyondsoft Consulting, Inc.(以下简称“美国博彦 ”)拟向TEKsystems Global Services, LLC.(以下简称“TEKsystems”)转让其所持有的1Strategy, LLC(以下简称“1Strategy”)70%股权,转让价款为3,660,860美元。交易完成后,美国博彦不再持有1Strategy股权。

(二)本次交易经公司第三届董事会第二十八次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后即可实施。

(三)本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况(一)交易对方基本情况

公司名称:TEKsystems Global Services, LLC

主要办公地点:7437 Race Road, Hanover, Maryland 21076

经营范围:IT人才招聘和外包服务

主要股东:Allegis Group(二)截至披露日,TEKsystems与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况(一)交易标的基本信息

企业名称:1Strategy, LLC

成立日期:2015年6月5号

主要办公地点:3025 112th Ave NE, Suite 200, 博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次暂时会议抉择布告Bellevue, Washington 98004

经营范围:IT咨询、AWS咨询(二)1Strategy主要财务数据

截止2018年12月31日,1Strategy资产总额为3,571,108.00美元,负债总额为1,265,645.00美元,净资产为2,305,463.00美元。2018年度,1Strategy营业收入为2,902,470.00美元,利润总额为485,596.00美元。

截止2019年8月31日,1Strategy资产总额为3,254,892.52美元,负债总额为423,236.09美元,净资产为2,831,656.43美元。2019年1月至8月,1Strategy营业收入为2博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次暂时会议抉择布告,898,994.00美元,利润总额为575,194.00美元。

注:2018年数据经审计;2019年数据未经审计。

(三)交易前后1Strategy股东情况

目前, 1Strategy的股东包括美国博彦、Richard Uhl、Yin Long和Jared Turner。交易前后各方持股比例如下:

截至披露日,上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

(四)本次交易不涉及债权债务转移。

(五)本次交易完成后,1Strategy不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为1Strategy提供担保、委托其理财,亦不存在其占用公司资金的情形。

四、交易协议的主要内容(一)协议签署双方

Beyondsoft Consulting, Inc.(转让方);

TEKsystems Global Services, LLC(受让方);

(二)交易标的

标的公司:1Strategy,LLC

标的股权:转让方持有的1Strategy的70%股权。

(三)转让价格

转让价格总计3,660,860美元。

(四)支付方式

受让方应以现金进行付款。

(五)支付期限及付款安排

第一笔股权转让款:本协议签订后,受让方支付2,771,434美元;

第二笔股权转让款:于本协议签署一年后,受让方支付691,776美元;若标的公司于交割日的运营资本低于330,000美元则从该笔款项中做相应扣减。

第三笔股权转让款:若标的公司作为AWS的重要合作伙伴(Premier Partner)至2020年9月,则受让方于2020年9月19日支付197,650美元。

注:以上为拟签署协议的主要内容,具体协议以实际签署为准。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜,亦不涉及公司高层人员变动。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易有利于进一步优化和整合公司现有资源,改善公司资产结构,降低管理成本,有博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次暂时会议抉择布告利于促进公司稳健发展,符合公司实际经营情况及未来发展需要。

本次交易完成后,1Strategy博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次暂时会议抉择布告将不再纳入公司合并报表范围,增加公司营运资金;本次交易将产生一定投资收益,对公司财务状况产生积极影响。

七、其他事项

本次交易尚需完成协议签署、款项支付、股权交割、资料交接等手续,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件(一)第三届董事会第二十八次临时会议决议;

(二)股权转让协议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年9月19日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-062

债券代码:128057 债券简称:博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司自董事会审议通过本事项之日起12个月内,在不影响募集资金投资项目和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超过5亿元募集资金进行现金管理,购买的产品包括但不限于流动性好、安全性高、保障本金安全的短期银行理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品。在上述额度内和期限内,资金可以滚动使用。具体详见《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

二、关联关系说明

公司与招商银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“相关银行”)不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况(一)投资风险

公司本次购买的结构性存款等产品为保本浮动收益类产品,包括但不限于以下风险:

1. 政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2. 流动性风险:若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,则在产品期限内没有提前终止权。

3. 信用风险:发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

4. 相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

四、审议决策程序

公司第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见和核查意见。

五、对公司的影响

公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的实施和募集资金的正常使用。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高闲置募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及股东利益。

六、公告日前12个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计43,900万(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的授权额度和期限。具体情况如下:

七、备查文件(一)公司与相关银行签署的结构性存款协议或交易申请书;

(二)相关银行提供的交易确认书或客户回执。

特此公告。

博彦科技股份博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次暂时会议抉择布告有限公司董事会

2019年9月19日

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